Espec Fin Crime Compliance III

Country: BrazilDeseja crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar! Ao integrar o time de Riscos do Santander, você atuará na área que tem a função de identificar, medir, avaliar, monitorar e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto. A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisão em operações de crédito de todos os clientes. Temos uma vaga para você atuar como Especialista III de Financial Crime Intelligence na área de Compliance - Non Financial Risk Na área de Financial Crime Compliance você fará parte do time que é responsável por analisar novos modelos de negócio e produtos e ser capaz de identificar novas tendências de crimes financeiros e propor controles que mitiguem tais riscos. Esse pode ser o próximo passo para crescer e desenvolver sua carreira. Aqui, Sua Atuação Será Atuar na identificação, monitoramento e investigação de riscos relacionados a organizações criminosas nacionais e transnacionais, incluindo a avaliação de potenciais exposições a organizações designadas como Foreign Terrorist Organizations (FTOs), com foco em inteligência financeira, identificação de tendências, mapeamento de setores econômicos vulneráveis e desenvolvimento de tipologias de risco.A posição será responsável pela produção de análises estratégicas para suporte à tomada de decisão da alta administração, Compliance, FCC e Comitês de Risco. Principais Responsabilidades Inteligência de Crime Organizado Identificar tendências e tipologias relacionadas ao crime organizado. Realizar análises de setores econômicos potencialmente utilizados por organizações criminosas para lavagem de dinheiro. Mapear áreas geográficas, atividades econômicas e segmentos de maior exposição ao crime organizado. Desenvolver indicadores de risco e critérios de monitoramento. Investigações e Inteligência Financeira Realizar pesquisas em bases públicas, privadas e fontes abertas. Identificar vínculos entre clientes, contrapartes e organizações criminosas. Analisar processos judiciais, investigações policiais, ações regulatórias e informações reputacionais. Produzir relatórios de inteligência financeira e investigações complexas. FTO e SançõesAvaliar impactos decorrentes de designações de organizações como FTOs. Identificar clientes e contrapartes potencialmente expostos. Apoiar avaliações relacionadas a OFAC, ONU e outras listas restritivas. Desenvolver metodologias de identificação de vínculos diretos e indiretos. Governança e ReportesElaborar relatórios executivos para comitês e alta administração. Apoiar respostas a auditorias internas e externas. Apoiar revisões regulatórias e inspeções. Perfil Desejado Profissional analítico, investigativo e detalhista. Capacidade de interpretar i... Show more Show less