Analista de Onboarding e AML/CTF

Sobre a vaga

Responsável por executar todo o escopo das atividades de Onboarding e Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML) para clientes e parceiros, incluindo cadastro inicial, diligência prévia (due diligence), revisões periódicas e suporte à documentação de monitoramento de transações. Embora a função englobe todo o processo, o foco principal será a realização de revisões periódicas anuais de clientes (KYC), parceiros (KYP), fornecedores (KYS) e colaboradores (KYE), garantindo a precisão das informações, a conformidade regulatória com requisitos globais e locais de AML/CTF, suitability, FATCA e CRS, além da aderência às políticas e procedimentos da empresa.

Principais responsabilidades

• Conduzir e executar o processo de onboarding de clientes (KYC), parceiros (KYP), fornecedores (KYS) e colaboradores (KYE), desde a coleta de documentação até a aprovação.
• Realizar due diligence de novos e/ou atuais clientes, parceiros, fornecedores e colaboradores, incluindo análise de estruturas societárias complexas, identificação dos beneficiários finais (UBOs) e avaliação de riscos reputacionais.
• Conduzir revisões periódicas (atualizações anuais) dos perfis de parceiros, fornecedores e colaboradores, garantindo que as informações estejam corretas, atualizadas e em conformidade com os requisitos regulatórios.
• Identificar, investigar e escalar atividades ou transações suspeitas, quando necessário.
• Garantir conformidade com leis, regulamentos, políticas e procedimentos internos.

Perfil desejado

• Graduação em Direito, Administração de Empresas, Finanças, Economia ou áreas correlatas.
• Conhecimento sólido em processos de onboarding, documentação societária e regulamentações AML/CTF.
• Fluência em Inglês e Português.

Competências requeridas

• Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).
• Adobe Pro.
• Regulamentação do mercado financeiro.
• Processos de KYC/CDD/EDD, especialmente revisões periódicas e atualizações anuais.
• Certificações AML/KYC (ex.: CAMS) desejável.