Especialista em Financial Crime Compliance I

Sobre a vaga

O Santander Brasil busca um Especialista em Financial Crime Compliance I para atuar na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Você será referência técnica na área, apoiando investigações e análises que garantam a conformidade regulatória da instituição.

Principais responsabilidades

• Realizar análises e investigações de alertas e ocorrências de PLD/CFTP.
• Identificar indícios, desvios e situações atípicas por meio da análise de dados transacionais.
• Conduzir pesquisas e levantar informações para investigações de média e alta complexidade.
• Interagir com áreas de negócio para obter informações complementares.
• Elaborar pareceres, relatórios e registros das investigações.
• Utilizar ferramentas de dados e inteligência analítica para apoiar processos investigativos.

Perfil desejado

• Conhecimento ou experiência em Compliance, PLD e CFT.
• Formação em Administração, Direito, Economia, Engenharia, Sistemas de Informação ou áreas correlatas.
• Inglês intermediário e/ou espanhol desejáveis.

Competências requeridas

• Excel (nível intermediário).
• SQL e Power BI ou ferramentas similares.
• Familiaridade com análise de grandes volumes de dados.
• Experiência com ferramentas de Inteligência Artificial aplicadas à análise de informações.

O que oferecemos

• Remuneração variável (PLR + bônus).
• Assistência médica e odontológica.
• Auxílio alimentação e refeição.
• Previdência complementar e seguro de vida.
• Gympass/Totalpass, vale‑transporte e programa de bem‑estar.