Analista Controles Internos - Sede/SP

Over de functie

Als Analista Controles Internos ondersteun je de operationele risicobeheer- en interne controlefuncties van de coöperatie. Je werkt aan rapportages, procesanalyses en het identificeren van kwetsbaarheden, met een sterke focus op compliance en het voorkomen van witwassen.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Analyseren van processen voor het openen en onderhouden van rekeningen, inclusief KYC/KYA-validatie en documentcontrole.
• Uitvoeren van fraudepreventie‑onderzoeken en data‑cross‑checks om verdachte patronen en risico’s op witwassen te signaleren.
• Opstellen van analytische en managementrapporten over geïdentificeerde risico’s, fraude‑incidenten en verbeterpunten voor interne controles.
• Beoordelen van bezoekrapporten en, indien nodig, on‑site due diligence uitvoeren om de samenhang tussen fysieke structuur, economische activiteit en financiële transacties te verifiëren.
• Ondersteunen van interne en externe auditprocessen en bijdragen aan risico‑analyses met betrekking tot fraude, PLD/FT en regelgeving.
• Implementeren en monitoren van actieplannen voortvloeiend uit auditbevindingen om kwetsbaarheden te mitigeren.
• Beheren van de naleving van de LGPD en zorgen voor consistentie met interne en externe regelgeving.
• Promoten van een cultuur van interne controle, operationeel risico, witwaspreventie en fraudepreventie binnen de organisatie.

Gewenst profiel

• Afgeronde hbo‑opleiding in Accounting, Economie, Bedrijfskunde of een verwante richting.
• Minimaal 2 jaar relevante ervaring in interne controle, audit, kredietverlening aan bedrijven, fraudepreventie of PLD/FT binnen een coöperatie of vergelijkbare instelling.
• Kennis van financiële operaties, bedrijfs‑KYC/KYA en relevante regelgeving.
• Analytisch vermogen om data‑inconsistenties, risicopatronen en fraude‑signalementen te identificeren.

Vereiste vaardigheden

• Gevorderde kennis van Excel (minimaal gemiddeld niveau).
• Ervaring met data‑visualisatie‑ en analyse‑tools zoals Power BI.
• Basiskennis van SQL.
• Programmeervaardigheden in Python of R.