Especialista Financial Crime Compliance I

Sobre a vaga

O Santander Brasil busca um Especialista Financial Crime Compliance I para atuar na prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo. O profissional será referência técnica na área de Financial Crime Compliance, apoiando investigações e análises que garantam a conformidade regulatória.

Principais responsabilidades

• Realizar análises e investigações de alertas e ocorrências de PLD/CFTP.
• Identificar indícios, desvios e situações atípicas por meio da análise de dados transacionais.
• Conduzir pesquisas e levantamentos para subsidiar investigações de média e alta complexidade.
• Interagir com áreas de negócio para obter informações complementares necessárias às análises.
• Elaborar pareceres, relatórios e registros das investigações realizadas.
• Utilizar ferramentas de dados e inteligência analítica para apoiar processos investigativos.
• Contribuir para o cumprimento das normas regulatórias, políticas internas e requisitos de compliance.
• Apoiar a identificação de oportunidades de melhoria em processos, controles e monitoramentos.

Perfil desejado

• Perfil analítico e investigativo, com atenção aos detalhes.
• Capacidade crítica para tomada de decisão e boa comunicação.
• Organização, planejamento e senso de urgência.
• Proatividade e trabalho colaborativo.

Competências requeridas

• Conhecimento intermediário de Excel.
• Familiaridade com análise de dados e indicadores.
• Experiência com ferramentas de manipulação e tratamento de dados.
• Desejável experiência com SQL e Power BI.
• Interesse ou experiência com ferramentas de Inteligência Artificial aplicadas à análise de informações.

O que oferecemos

• Remuneração variável (PLR + Bônus).
• Assistência médica e odontológica.
• Auxílio alimentação e refeição.
• Previdência complementar e seguro de vida.
• Auxílio creche/babá e programa de bem‑estar (Gympass/Totalpass).
• Vale‑transporte, programa Nascer e iniciativas de saúde e apoio pessoal.